上海市北高新股份有限公司--2012年度股东大会

会议资料

2013年5月17日

2012年度股东大会议程

时间：2013年5月17日下午14:00

地点：上海市江场三路238号市北半岛国际中心（市北高新技术服务业园区总部经

济园19号楼）一楼大会议室，交通方式：地铁一号线汶水路站换乘公交04路至市北

高新园区总部经济园站。

会议主持：董事长丁明年

见证律师：国浩律师（上海）事务所律师

会议议程:

一、工作人员宣读股东大会注意事项

二、主持人宣布会议开始，请相关人员宣读议案要点并提请大会审议

1、审议2012年年度报告

2、审议2012年度董事会工作报告

3、审议2012年度监事会工作报告

4、审议2012年度独立董事述职报告

5、审议2012年度财务决算和2013年度财务预算

6、审议2012年度利润分配预案

7、审议聘请2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

8、审议2013年度预计日常关联交易的议案

三、股东提问和发言

四、主持人宣布出席会议股东及代表股份数情况

五、推选监票人员

六、对议案进行投票表决

七、休会

八、主持人宣布表决结果

九、见证律师宣读《法律意见书》

十、工作人员宣读本次股东大会决议

十一、主持人宣布会议结束