华能国际电力股份有限公司--2012年度股东大会会议资料

会议时间:2013年6月19日

会议地点:北京华能大厦公司本部

    会议主席宣布公司2012年度股东大会开始第一项,与会股东及代表听取报告和议案:

    一、《公司2012年度董事会工作报告》

    二、《公司独立董事2012年度述职报告》

    三、《公司2012年度监事会工作报告》

    四、《公司2012年度财务决算报告》

    五、《公司2012年度利润分配预案》

    六、《聘任公司2013年度审计师议案》

    七、《关于公司发行中长期债务融资工具的议案》

    八、《关于公司发行短期融资券的议案》

    九、《关于公司发行超短期融资券的议案》

    十、《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》第二项,与会股东及代表讨论发言第三项,与会股东及代表投票表决2012年度股东大会文件

    1.宣布股东大会投票统计结果

    2.见证律师宣读《法律意见书》

    3.宣读《公司2012年度股东大会决议》

4.与会董事签署会议文件会议主席宣布公司2012年度股东大会结束